QUALI INIZIATIVE HA PRESO LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DI EGITTO, GUATEMALA, INDONESIA, BIRMANIA, NIGERIA E ... UNGHERIA ?
7 gennaio 2002
- Maurizio Turco, Presidente dei deputati radicali al PE, ha presentato una
interrogazione alla Commissione Europea per sapere quali iniziative ha preso
nei confronti di quei paesi che, avendo a qualsiasi titolo rapporti con l'Unione
Europea, hanno una legislazione contro il riciclaggio di denaro sporco che
presenta gravi lacune e che non sono cooperativi con il GAFI (gruppo di azione
finanziaria sul riciclaggio dei capitali) dell'OCSE.
A questo proposito il GAFI ha chiesto ai propri membri, tra cui vi è
la Commissione Europea ed a titolo di osservatore anche Europol "di domandare
alle loro istituzioni finanziarie di prestare una attenzione particolare alle
relazioni d'affari e alle operazioni con persone, comprese società
e istituzioni finanziarie di questi paesi o territori."
Tra i paesi non cooperativi con il GAFI oltre ad Egitto, Guatemala, Indonesia,
Birmania e Nigeria c'è anche l'Ungheria, paese candidato a far parte
dell'Unione europea.